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    山西省養老保險基金資產管理有限公司2021年度財務等重大信息公開報告


    發布時間:2022-07-01 09:34:30發布人:
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    一、重要提示

    山西省養老保險基金資產管理有限公司(簡稱養老資產”)董事會、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

      二、企業基本情況

    (一)中文名稱:山西省養老保險基金資產管理有限公司

    (二)英文名稱:Shanxi Retirement Fund Asset Management Co.,Ltd.

    (三)法定代表人:丁婕

    (四)股東名稱:山西金融投資控股集團有限公司

    (五)注冊地址:山西省太原市小店區長治路308號同昌創業園A座10層

    (六)經營范圍:在政策范圍內運營管理劃轉的國有資本及收益,受托管理山西省國有資本投資并從事相關咨詢服務業務。(不含國家法律法規、國務院規定限制和禁止的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    (七)辦公地址及郵政編碼:山西省太原市小店區長治路308號同昌創業園A座10層,030000

    )電子信箱: sxrfam@163.com

    )簡介:山西省養老保險基金資產管理有限公司于202012月23日注冊成立,注冊資本8000萬元,是由山西省金融投資控股集團出資成立的國有政策性金融機構。養老資產作為山西省劃轉的國有股權承接主體,專門管理運營劃入的國有資本和運營收益,收益專項彌補企業基本養老保險基金缺口。養老資產按照規定對劃轉的國有資本獨立運行,單獨核算,接受考核和監督。

    三、主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

    (一)主要財務數據、財務指標

    1.報告期主要財務數據


    單位:萬元

    項目

    2021年度

    營業收入

    539.46

    管理費用

    249.08

    利潤總額

    288.35

    凈利潤

    216.27

    2.報告期主要補充財務數據


    單位:萬元

    項目

    2021年12月31日

    資產

    9,087.69

    負債

    871.42

    所有者權益

    8,216.27

    固定資產凈值

    24.97

    應交稅費

    54.79

    3. 報告期內所有者權益變動情況




    單位:萬元


    本期增加

    本期減少

    期末數

    實收資本

     8,000.00

    -

    8,000.00

    盈余公積

    21.63

    -

    21.63

    未分配利潤

    194.65

    -

    194.65

    所有者權益合計

     8,216.27

    -

    8,216.27

    (二)審計報告意見重要部分摘要

    畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)接受委托,對養老資產2021年度財務報表進行了審計,并于2022513日出具了報告號為“畢馬威華振審字第2206441”的審計報告,簽字注冊會計師為唐瑩慧和馬新。審計認為,養老資產財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則的規定編制,公允反映了養老資產2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

    四、薪酬情況

    2021年,養老資產董事會3名董事組成。公司不設監事會,設監事1名。公司高級管理人員設副董事長1名,副總經理1名。具體情況見下表:

    (一)董事任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    丁婕

    支部書記、董事長

    2021.06

    2010-2021.06  山西省財政廳企業處副處長

    2021.06-2021.12  山西省養老保險基金資產管理有限公司副董事長

    張晶晶

    董事、副總經理

    2021.07

    2019-2021.06  山西省財政廳地方金融處副處長

    2021.07-2021.12  山西省養老保險基金資產管理有限公司副總經理

    王儒

    董事

    2021.07

     2019.11-2021.12山西金控綜合管理部副總經理

     

     

    (二)監事任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    孟令茹

    監事

    2021.07

    2017.01--2019.12山西金融投資控股集團有限公司投資管理部職員

    2020.01--2021.06山西金融投資控股集團有限公司金融投資部副總經理

    2021.06--至今山西金融投資控股集團有限公司金融投資部高級經理

     

    (三)高級管理人員任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    丁婕

    支部書記

    董事長

    2021.06

    2010-2021.06  山西省財政廳企業處副處長

    2021.06-2021.12  山西省養老保險基金資產管理有限公司副董事長

    張晶晶

    董事、副總經理

    2021.07

    2019-2021.06  山西省財政廳地方金融處副處長

    2021.07-2021.12  山西省養老保險基金資產管理有限公司副總經理

    (四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

    報告期內,在養老資產領取報酬的董事、監事和高級管理人員共2人,實際獲得的稅后報酬為189,608.93元。

    (五)員工收入情況

    報告期內,養老資產員工人均稅后報酬為40,802.92元。

    (六)三公經費執行情況

    報告期內,養老資產無三公經費發生。

    五、董事會報告重要部分摘要

    2021年度工作完成情況

    1. 籌組運行初見雛形

    報告期內,養老資產按照《山西省政府關于印發山西省劃轉部分國有資本充實社?;饘嵤┓桨傅耐ㄖ罚ā矔x政發24號〕)文件精神,于7月份正式運行,各項工作成效初步顯現。按照集團要求制定了章程,以及人事、投資、制度管理等管理制度;創新設立“股權聯系人”協調股權變更工作,持續推進股權管理。準確進行賬務核算,著重催收劃轉股權收益落實“收益權”,深入企業調研充分實現“知情權”。

    2. “六定”改革為契機,夯實基礎建設

    結合實際,養老資產制定內部管理制度體系,加強精細化管理,完善公司治理結構、開展制度建設、完善公司機構設置與人員配備等落地工作、做好全年安全生產工作、開展企業文化建設活動,提升公司管理水平。

    3. “風險管理”為導向,精準投資決策

    堅持以防范化解金融風險為重點,積極落實中央、省委及集團黨委關于做好金融風險防范工作要求,“小步跑、快調整、攢經驗、集資質”的投資原則,制定各項投資決策相關政策,制定投決委議事規則,按照政策要求進行投資,保障收益安全。

    4. “三個同步”為目標,制定“五年規劃”

    認真落實黨中央、國務院關于深化國資國企改革和基本養老保險制度改革的決策部署,堅持長遠目標與當前目標相結合,對照集團發展規劃,制定《山西省養老保險基金資產管理有限公司“十四五”規劃》。

    (二)董事會會議召開情況

    2021年度,養老資產共召開了4次董事會,研究了投資計劃、內部審計工作、公司相關制度制定等15項議案。

    (三)2022年工作計劃

    1.充分落實劃入股權“知情權”和“收益權”,打牢“處置權”基礎,全面開展國有資本管理工作

    繼續從嚴從細扎實推進劃轉國有資本管理工作,確保應劃盡劃、應收盡收。同時積極探索社保股權管理新模式,提升國有資本運營效率和保值增值能力。

    2.以實現國有資本保值增值為目標,顯著提升資本運作水平

    牢牢把握政策性類金融機構核心定位,圍繞股權分紅和自有資金投資兩條主線,堅持穩字當頭、穩中求進投資理念,在努力擴大收益的基礎前提下,以安全的基礎上實現正收益為投資目標,不斷提升資本運作水平。

    3.著力強化管理,持續對標先進,全面提升現代化企業管理水平,建設制度體系、優化體制機制、深化“六定”改革、壓實主體責任、引深財務“管理”定位、抓好安全生產、強化文化引領。

    4.堅持全面從嚴治黨方針,統籌做好黨建及黨風廉政建設工作。

    六、重大事件

    (一)重大經營決策

    關于“三重一大”事項,支委會進行前置討論。

    (二)重要人事任免

    1.丁婕:經山西金融投資控股集團2021年6月7日研究(晉金控干字〔2021〕36號),任養老資產副董事長。

    2.張晶晶:經養老資產2021年7月5日研究(晉金資管發〔2021〕18號),任養老資產副總經理。

    (三)重大產權變動

    報告期內,集團公司發起設立山西養老資產管理有限公司,注冊資本8000萬元,山西金控持股比例100%。

    (四)重大改制改組情況

    報告期內,養老資產無重大改制改組情況。

    (五)重大突發事件、熱點事件

    報告期內,養老資產無重大突發事件情況。

    (六)重大不良資產處置、核銷

    報告期內,養老資產無重大不良資產處置、核銷情況。

    (七)重大未決訴訟

    報告期內,養老資產無重大未決訴訟情況。

    (八)利潤分配

    報告期內,養老資產無利潤分配事項。

    (九)金融衍生業務等

    報告期內,養老資產無金融衍生業務等重大事件。

    七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況




    單位:萬元

    項目

    年度預算

    實際完成

    年度預算完成情況

    總資產

     8,010.00

    9,087.69

    113.45%

    凈資產

     8,000.00

    8,216.27

    102.70%

    凈利潤

    0

    216.27

    -

    八、企業履行社會責任情況

    (一)服務全省能源革命、轉型綜改、國資國企改革等工作開展情況

    公司依托財務投資者身份,開展劃轉后國有股權管理工作,按照煤炭、機械、建筑等行業分類,深入省屬國企了解經營情況。就企業股權結構、組織架構、業務布局、重要子公司對集團業績貢獻率、旗下上市公司經營情況等內容進行了專項調研,探索參與省屬國企優質資產項目新路徑。

    (二)納稅情況

    報告期內,養老資產實現稅費總計77.71萬元。

    (三)環境保護情況

    養老資產節能降耗、環保設施、污染物排放等環境保護工作方面嚴格按照國家有關法律法規相關規定執行,無任何違規情況發生。

    (四)黨風廉政建設

    報告期內,山西省養老保險基金資產管理有限公司黨支部圍繞公司十四五規劃開好局、起好步,充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用,持續推進全面從嚴治黨,努力營造風清氣正內部環境。堅持不懈抓好金融風險背后腐敗問題,堅持不懈整治違反中央八項規定精神問題和形式主義、官僚主義,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作。

    九、生產經營情況

    報告期內,養老資產堅持穩中求進的工作總基調,立足新發展階段,較好完成年度經營任務和工作安排。截至2021年末,養老資產總資產為9,087.69萬元,凈資產為8,216.27,實現凈利潤216.27萬元。

    十、大額度資金運作

    (一)重大投資

    報告期內,養老資產對外投資2000萬元,其中債權投資1000萬元,資管計劃投資1000萬元。

    (二)重大融資

    報告期內,養老資產無對外融資。

    (三)資產抵押

    報告期內,養老資產無資產抵押情況。

    (四)質押及對外擔保

    報告期內,養老資產無質押情況。

    報告期內,養老資產無對外擔保。

    (五)對外提供借款

    報告期內,養老資產無對外借款情況。

    (六)年度對外捐贈情況

    報告期內,養老資產無對外捐贈。

    (七)境外投資等非日常經營性資金運作

    報告期內,養老資產無境外投資等非日常經營性資金運作的情況。

    十一、職工權益維護

    報告期內,圍繞公司發展目標和企業文化建設,養老資產積極維護職工權益,推動完善職工福利制度,注重對職工的人文關懷和心理疏導,在做好物質服務和生活服務的同時提供更高水平的精神和文化服務,切實提升職工的獲得感、幸福感、安全感。


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